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ai换脸 盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的奉告
发布日期：2024-11-02 20:59 点击次数：127
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证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-050
盛和资源控股股份有限公司
对于召开 2024 年第三次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失误记录、误导性陈
述大要要害遗漏，并对其推行的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。
蹙迫推行教唆：
? 鼓励大会召开日历：2024年11月15日
? 本次鼓励大会选择的齐集投票系统：上海证券往来所鼓励大会齐集投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓励大会类型和届次
(二) 鼓励大会召集东说念主：董事会
(三) 投票步地：本次鼓励大会所选择的表决步地是现场投票和齐集投票相
聚拢的步地
(四) 现场会议召开的日历、时期和场所
召开的日历时期：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开场所：成都市高新区盛和一皆 66 号城南天府 7 楼公司会议室
(五) 齐集投票的系统、起止日历和投票时期。
齐集投票系统：上海证券往来所鼓励大会齐集投票系统
齐集投票起止时期：自 2024 年 11 月 15 日
至 2024 年 11 月 15 日
选择上海证券往来所齐集投票系统，通过往来系统投票平台的投票时期为股
东大会召开当日的往来时期段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第 1 号 — 范例运作》
等相干递次实行。
二、 会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
投票鼓励类型
序号 议案称呼
A 股鼓励
非蓄积投票议案
上述议案仍是公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体推行线路于
券时报》、《证券日报》。
应消散表决的关联鼓励称呼：无
三、 鼓励大会投票正式事项
(一) 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会齐集投票系统哄骗表决权的，
既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，
也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站诠释。
(二) 合手有多个鼓励账户的鼓励，可哄骗的表决权数目是其名下全部鼓励账
户所合手调换类别鄙俚股和调换品种优先股的数目总数。
合手有多个鼓励账户的鼓励通过本所齐集投票系统参与鼓励大会齐集投票的，
不错通过其任一鼓励账户干涉。投票后，视为其全部鼓励账户下的调换类别鄙俚
股和调换品种优先股均已差异投出归拢主见的表决票。
合手有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户叠加进行表决的，其全部鼓励
账户下的调换类别鄙俚股和调换品种优先股的表决主见，差异以种种别和品种股
票的第一次投票后果为准。
(三) 归拢表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他步地叠加进行表决的，
以第一次投票后果为准。
(四) 鼓励对总共议案均表决拆伙智商提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记
在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委
托代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓励。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600392 盛和资源 2024/11/8
(二) 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。
(三) 公司聘任的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记依次
（一）登记时期：2024 年 11 月 14 日上昼 9:00～12:00、下昼 2:00～5:00。
（二）登记手续：
复印件、鼓励账户卡、本东说念主身份证办理登记手续；由代理东说念主出席会议的，代理东说念主
需合手贸易牌照复印件、鼓励账户卡、法东说念主代表授权交付书原件、本东说念主身份证办理
登记手续；
证、鼓励账户卡办理登记手续；交付代理东说念主出席会议的需合手授权交付书、交付东说念主
有用合手股笔据、交付东说念主身份证、鼓励账户卡及代理东说念主身份证办理登记手续；
达时期应不迟于 2024 年 11 月 14 日下昼 5:00）。
（三）登记及邮寄场所：成都市高新区盛和一皆 66 号城南天府 7 楼，邮编：
六、 其他事项
电话：028-85425108 传真：028-85530349
程按当日奉告进行。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
附件 1：授权交付书
报备文献
提倡召开本次鼓励大会的董事会有预备
附件 1：授权交付书
授权交付书
盛和资源控股股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年
交付东说念主合手鄙俚股数：
交付东说念主鼓励账户号：
序号 非蓄积投票议案称呼 承诺 反对 弃权
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并
打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体联结的，受托东说念主有权按我方
的意愿进行表决。
