26uuu第四色 南宁百货大楼股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告
发布日期：2025-03-16 00:25 点击次数：89
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-00826uuu第四色
南宁百货大楼股份有限公司
对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
进击内容辅导：
● 鼓吹大会召开日历：2025年3月24日
● 本次鼓吹大会接纳的网罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓吹大会类型和届次
2025年第一次临时鼓吹大会
(二)鼓吹大会召集东说念主：董事会
(三)投票形势：本次鼓吹大会所接纳的表决形势是现场投票和网罗投票相都集的形势
(四)现场会议召开的日历、期间和场合
召开的日历期间：2025年3月24日 15点30 分
召开场合：广西南宁市向阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五)网罗投票的系统、起止日历和投票期间。
网罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统
网罗投票起止期间：自2025年3月24日
至2025年3月24日
接纳上海证券往来所网罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票期间为鼓吹大会召开当日的往来期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 步调运作》等相干秩序施行。
(七)波及公开搜集鼓吹投票权
不适用
二、会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
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1、各议案已清晰的期间和清晰媒体
议案1、议案2、议案3也曾公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过。详见2025年3月8日上海证券往来所网站（）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。
2、尽头决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、波及关联鼓吹遁藏表决的议案：无
应遁藏表决的关联鼓吹称号：无
5、波及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票介意事项
(一)本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二)执有多个鼓吹账户的鼓吹，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所执疏浚类别无为股和疏浚品种优先股的数目总和。
执有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户参加。投票后，视为其一齐鼓吹账户下的疏浚类别无为股和疏浚品种优先股均已分袂投出吞并意见的表决票。
执有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其一齐鼓吹账户下的疏浚类别无为股和疏浚品种优先股的表决意见，分袂以万般别和品种股票的第一次投票恶果为准。
(三)吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。
(四)鼓吹对总计议案均表决达成才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司鼓吹。
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(二)公司董事、监事和高等处理东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
（一）参会鼓吹（或鼓吹授权代理东说念主）登记或参会时需要提供以下文献：
1.法东说念主鼓吹：法东说念主鼓吹应由法东说念主代表或法东说念主代表托付的代理东说念主出席会议，法东说念主代表出席会议的应执身份证、法定代表东说念主评释和单元鼓吹代码卡、执股凭据，托付代理东说念主出席会议的，还应出具本东说念主身份证及法定代表东说念主托付书（详见附件）。
2.个东说念主鼓吹：个东说念主鼓吹应执本东说念主身份证及鼓吹代码卡、执股凭据，托付代理东说念主出席会议的，还需要出具本东说念主身份证及代理托付书；他乡鼓吹可用信函或传真形势登记；未登记不影响参加会议。
3.他乡鼓吹可使用电子邮件形势或信函形势登记（电子邮件及信函到达期间不晚于2025年3月21日17:00）
（二）公司建议鼓吹及鼓吹代表接纳网罗投票形势参加本次鼓吹大会。
（三）登记期间：2025年3月21日9:30一11:00；15:00一17:00。
（四）登记场合：南宁市向阳路39号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议东说念主员一切用度自理。
（二）谋划形势：
1. 谋划电话：（0771）2610906
2. 电子邮箱：dshoffice@nnbh.net
3. 邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件1：授权托付书
授权托付书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。
托付东说念主执无为股数：26uuu第四色
托付东说念主鼓吹账户号：
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托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
托付日历： 年 月 日
备注：
托付东说念主应当在托付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“〇”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-006
南宁百货大楼股份有限公司
对于补选董事的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第九届董事会2025年第一次临时会议,分袂审议通过了《对于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》、《对于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》和《对于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。情愿补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九届董事会董事候选东说念主，填补因公司董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士去职后出现的空额。董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士先后向公司董事会递交了去职书，具体内容详见2025年2月28日、2025年3月1日刊登于上海证券往来所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
三位董事候选东说念见解俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生经鼓吹大会选举后任职，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司第九届董事会提名委员会对上述三位董事候选东说念主的个东说念主简历、任职阅历等进行了审查，以为补选董事候选东说念主适合《公司法》等相干法律、法则和秩序要求的任职条件，情愿提名张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为第九届董事会董事候选东说念主，并情愿提交公司董事会审议，简历见附件。
上述议案尚需提交鼓吹大会审议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件
董事候选东说念主简历：
张俊玮：男，1982年诞生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。现任南宁产业投资集团有限牵累公司副总司理，金宁发展有限公司副总司理、董事，光达国外发展有限牵累公司副总司理。曾任南宁产业投资集团有限牵累公司总司理助理、投资发展部司理（兼），南宁产投科技转换投资有限牵累公司董事长（兼）、南宁江南工业园区管委会经济投资促进局局长、南宁市江南区招商促进局局长。
岳成成：女，1984年诞生，中共党员，文体硕士参议生，经济师。现任南宁产业投资集团有限牵累公司投资发展部总司理、深圳杰想大业控股股份有限公司董事（兼）、南京桂资投资发展有限牵累公司董事（兼）、广西真龙彩印包装有限公司董事（兼）。曾任南宁产投链融科技有限牵累公司总司理、广西玉柴专用汽车有限公司董事（兼）、南宁华数南机新能源汽车有限牵累公司董事会董事（兼）、玉柴商慧通物流有限公司董事（兼）、广西南南铝箔有限牵累公司监事会主席（兼）、玉柴芯蓝新能源能源科技有限公司董事（兼）。
黎小都：男，1981年诞生，中共党员，工学学士，高等工程师。现任南宁产投铝基新材料集团有限牵累公司党总支部布告、董事长，广西国潮铝业有限公司党支部布告、董事长（兼）。曾任南宁产投彩涂制造有限牵累公司董事长（兼）、南宁产投涂碳制造有限牵累公司董事长（兼）、广西仁合金属成品搭伙企业（有限搭伙）施行董事（兼）。
张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生与公司控股鼓吹存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高等处理东说念主员不存在关联关系；不存在相干法律法则秩序不得担任上市公司董事、监事、高等处理东说念主员的情形；不存在被中国证监会选择不得担任上市公司董事、监事、高等处理东说念主员的商场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券往来所公开认定为不稳妥担任上市公司董事、监事、高等处理东说念主员，期限尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号一步调运作》所列不得被提名为上市公司董事的情形。张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生未执有南宁百货股份。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-007
南宁百货大楼股份有限公司
对于关联方承租公司部分谋略阵势
变更部分商务条件的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。
进击内容辅导：
●广西新世界买卖有限公司西大分公司（以下简称“西大分公司”）拟将南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁百货”）NGS店部分谋略阵势租赁给南宁民族影业文化文娱有限牵累公司（以下简称“民族影业”）用于开设影院。
●本次往来组成关联往来。
●本次往来未组成要紧钞票重组。
●本次关联往来共计金额约1800万元，在董事会审议权限内，无需提交公司鼓吹大会审议。
●南宁百货、西大分公司昔日12个月内未与本次往来关联方发生关联往来，也未发生与本次往来类别相干的往来事项。
●西大分公司与民族影业尚未执意条约。
西大分公司将南百·NGS店（原南宁百货新世界店，以下简称“NGS店”）A区三楼约3028㎡的区域租赁给民族影业用于开设影院，租赁期12年。具体情况如下：
一、关联往来概述
1.基本情况
NGS店位于广西南宁市西乡塘区大学东路98号，由西大分公司精致运营。NGS店三楼约3000余㎡区域运筹帷幄用于影院谋略，西大分公司在流程充分的商场调研、公开招商评审身手及轮廓考评后，决定引进民族影业进驻NGS店，以填补影院板块。根据《上海证券往来所股票上市公法》秩序，本次往来组成关联往来。
2024年3月，经公司孤苦董事会议及董事会审议，情愿西大分公司按保底房钱和净票房分红二者取高的形势，将位于广西南宁市西乡塘区大学东路98号南宁百货新世界店A区三楼约3028㎡的区域出租给民族影业开设影院，租赁期12年；授权西大分公司谋略层与相干方执意相应条约。具体内容详见2024年3月30日上海证券往来所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
因2024年世界影院商场低迷等原因，民族影业未与西大分公司执意条约。经其对该花式重新评估研判后，向西大分公司淡薄裁减起租房钱（含物业费），其他买卖条件保执不变。
2.审议情况
2025年3月6日召开的公司孤苦董事会议，以全票情愿的表决恶果，审议通过《对于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》。公司孤苦董事以为：本次关联往来适合公司的发展运筹帷幄和业务布局，属于频频、合理和正当的经济举止，适合公司谋略需求；裁减起租房钱（含物业费），其他买卖条件保执不变，是轮廓磋商了商场行情及同行业房钱水平，不影响公司孤苦性，不存在毁伤公司及举座鼓吹利益的情形。情愿将身手项提交董事会审议。
2025年3月7日召开的公司第九届董事会2024年第一次临时会议，董事覃耀杯先生手脚关联董事遁藏表决，以5票情愿，0票反对，0票弃权的表决恶果，审议通过《对于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》。
根据《上市公司要紧钞票重组处理目标》的秩序，本次关联往来不组成要紧钞票重组。
二、关联方先容
（一） 关联方关系先容
民族影业的主要鼓吹南宁地面飞歌文化产业集团有限牵累公司，系南宁威宁投资集团有限牵累公司限制的法东说念主或其他组织。甘休2024年12月20日，南宁威宁投资集团有限牵累公司为南宁百货控股鼓吹。西大分公司系南宁百货全资控股子公司广西新世界买卖有限公司的分公司。根据《上海证券往来所股票上市公法》第 6.3.3条秩序，民族影业与西大分公司、南宁百货存在关联关系。除此以外，民族影业与西大分公司、南宁百货之间不存在产权、业务、钞票、东说念主员等方面的其它关系。
（二）关联东说念主基本情况
1.承租方：南宁民族影业文化文娱有限牵累公司
企业性质：国有独资企业
注册地：广西南宁市
住所：广西南宁市青秀区民族通衢150号
法定代表东说念主：林刚
注册老本：2,300万元
主营业务：电影放映和物业租赁处理
主要鼓吹：南宁地面飞歌文化产业集团有限牵累公司
出资额：2,300万元
出资比例：100%
2024年主要财务方向（未经审计）：钞票总和6,455万元，钞票净额801万元，营业收入2,947万元，净利润-340万元。
2.出租方：广西新世界买卖有限公司西大分公司
企业性质：有限牵累公司分公司
注册地：广西南宁市
住所：广西南宁市大学东路98号
法定代表东说念主：陆军
注册老本：1,100万元
主营业务：国内贸易、收支口贸易、非居住房地产租赁等
主要鼓吹：南宁百货大楼股份有限公司
出资额：1,100万元
出资比例：100%
2024年主要财务方向（未经审计）：钞票总和14,347.66万元，钞票净额-10,071.97万元，营业收入826.69万元，净利润-1,371.68万元。
（三）关联方践约才智分析
南宁威宁投资集团有限牵累公司过火限制的法东说念主或其他组织的财务景况和资信情况精致，照章存续且频频谋略，践约才智较强。
三、往来标的基本情况
1.本次往来（租借钞票）的称号和类别
本次拟出租钞票为位于广西南宁市西乡塘区大学路98号南百·NGS店A区第三层约3028平方米的区域。
2.权属情况阐述
南宁百货为产权总计者，西大分公司为运营方，该产权明晰，不存在典质、质押过火他任何限定转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属障碍的其他情况。
3.相干钞票运营情况的阐述
甘休2024年12月31日，NGS店所在成就物已参加使用12年。按40年计提折旧或摊销，甘休2024年12月31日已计提折旧或摊销净值为5.79亿元。现在，该成就物使用及对出门租情况频频，未列入危房、旧改、拆迁等花式。
4.往来标的最近一年又一期财务报表的账面价值
NGS店成就物2012年12月的原值8.16亿元，甘休2024年12月31日净值5.79亿元。
5.往来标的的托付状态、托付期间
往来标的按近况（不成迁移部分）及条约商定期间托付。
四、拟执意租赁条约的主要条件
甲方：民族影业
乙方：西大分公司
两边尚未执意条约，拟执意租赁条约的主要条件如下：
（一）租赁物情况
乙方提供位于大学东路98号的南百·NGS店A区三楼面积为3028㎡的区域给甲方用于开设影院。
（二）条约期限
条约庚限12年。其中，免租期6个月（含装修期）。
（三）房钱及托付形势
甲乙两边商定，甲方以先付后用、银行转账形势，按保底房钱或净票房分红二者孰高支付乙方房钱。甲方每月支付保底房钱（含物业处理费）。次年首月对上年净票房进行核算，如净票房分红为高者时，应一次性补足差额房钱。第四年运行每三年保底房钱（含物业处理费）和净票房分红均按一定比例递加。
经初步测算，12年房钱共计金额约1,800万元。
（四）背信牵累
酒店 偷拍甲方过时支付房钱、物业职业费等其他用度，每过时一日，按过时支付金额5％。支付背信金。甲方未按条约商定内容履行，乙方有权片面撤废本条约，收回物业，充公租赁保证金，同期甲方应另行支付超越于该年度三个月房钱及物业职业费总和的背信金，及另行抵偿乙方收用三方的蚀本。
乙方未按托付期间向甲方托付物业且提升90日，经甲方书面要求改造后仍未改造的，甲方有权片面阻隔本条约并要求乙方退还租赁保证金及抵偿甲方径直蚀本。
五、对公司的影响
1.财务方面
本次往来不会对公司的总钞票、净钞票酿成径直影响，亦不会导致公司合并报表领域发生变化。本次往来完成后，西大分公司会加多一定的租赁收入。
2.业务谋略方面
本次往来完成后可丰富NGS店买卖业态，不会产生同行竞争的情况。公司主要业务不会因上述关联往来对关联方形成要紧依赖，不会影响公司孤苦性。
六、该关联往来应当履行的审议身手
1.2025年3月6日，公司召开的孤苦董事会议，审议通过了《对于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》，情愿该关联往来裁减起租房钱（含物业费），其他买卖条件保执不变。
2.2025年3月7日，公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《对于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》。
本次关联往来在董事会审批权限内，无需提交公司鼓吹大会审议。
七、当年年头至清晰日与该关联方累计已发生的万般关联往来的总金额
当年年头至清晰日，以及本次往来前12个月内，南宁百货、西大分公司与民族影业未发生关联往来，也未发生与本次往来类别相干的往来事项。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2025-005
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会2025年第一次临时会议决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议见告会前以邮件、电话等形势发出，于2025年3月7日上昼10:00以通信形势召开。会议应参加表决董事6东说念主，实质参加表决董事6东说念主，董事覃耀杯先生手脚关联董事遁藏表决第四项议案。出席东说念主员适合《公司秩序》的相干秩序。会议表决恶果如下：
一、以6票情愿、0票反对、0票弃权的表决恶果，审议通过了《对于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》。
情愿补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选东说念主，经鼓吹大会选举后任职，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、以6票情愿、0票反对、0票弃权的表决恶果，审议通过了《对于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》。
情愿补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选东说念主，经鼓吹大会选举后任职，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
三、以6票情愿、0票反对、0票弃权的表决恶果，审议通过了《对于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。
情愿补选黎小都先生为公司第九届董事会董事候选东说念主，经鼓吹大会选举后任职，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
议案一至议案三具体内容详见同日公告。
四、以5票情愿、0票反对、0票弃权的表决恶果，审议通过了《对于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》。情愿公司全资控股子公司之分公司逐一广西新世界买卖有限公司西大分公司裁减起租房钱（含物业费）、其他买卖条件保执不变，将位于广西南宁市西乡塘区大学东路98号南百·NGS店（原南宁百货新世界店）A区三楼约3028㎡的区域出租给南宁民族影业文化文娱有限牵累公司，用于开设影院；授权广西新世界买卖有限公司西大分公司谋略层与相干方执意相应条约。
本议案波及关联往来，董事覃耀杯先生手脚关联董事遁藏表决。
2025年3月6日，召开的公司孤苦董事会议对该事项进行审议，一致以为：本次关联往来适合公司的发展运筹帷幄和业务布局，属于频频、合理和正当的经济举止，适合公司谋略需求；裁减起租房钱（含物业费），其他买卖条件保执不变，是轮廓磋商了商场行情及同行业房钱水平，不影响公司孤苦性，不存在毁伤公司及举座鼓吹利益的情形。
具体内容详见同日公告。
三、以6票情愿、0票反对、0票弃权的表决恶果，审议通过了《对于召开公司2025年第一次临时鼓吹大会的议案》。
定于2025年3月24日（周一）15:30召开公司2025年第一次临时鼓吹大会，鼓吹大会见告详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3 月8日26uuu第四色